ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ, ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ₹60 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਆਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਦੋਵੇਂ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 87% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹75 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.75 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 12% ਸੀ।

ਦੀਪਕ ਕੋਠਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹31.95 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $3.195 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਹੋਰ ₹28.54 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਸਨੇ ₹60.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ₹3.19 ਲੱਖ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ। ਕੋਠਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1.28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਠਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁਹੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। EOW ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।